4月3日，永輝超市發(fā)布公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告，此次決議涉及旗下子公司以及管理人員等諸多變動(dòng)。

　　設(shè)立融資租賃子公司

　　公司擬設(shè)立融資租賃子公司，以有助于公司供應(yīng)鏈的升級(jí)和產(chǎn)品穩(wěn)定及提高相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。該融資租賃業(yè)務(wù)由永輝金融版塊承擔(dān)，初期將側(cè)重于為公司供應(yīng)鏈和彩食鮮版塊的大量冷鏈設(shè)備提供融資租賃。

　　注銷子公司合肥軒輝

　　安徽永輝超市有限公司取得 FD162 商業(yè)地塊，為避免土地閑置，加快用地建設(shè)，2015 年 6 月申請(qǐng)?jiān)O(shè)立合肥軒輝置業(yè)有限公司。但該公司與肥東縣政府相關(guān)部門商談 FD162 商業(yè)地塊事宜，未獲批。只能以“安徽永輝超市有限公司”名義進(jìn)行。現(xiàn)為避免合肥軒輝置業(yè)有限公司資源閑置，現(xiàn)向公司申請(qǐng)注銷合肥軒輝置業(yè)有限公司。

　　設(shè)立孫公司甘肅岷縣永輝

　　為推進(jìn)福州與定西開展扶貧協(xié)作，永輝超市發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)力，帶動(dòng)岷縣貧困勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)匾�、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，現(xiàn)擬產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目公司即永輝超市股份有限公司孫公司。

　　增資福建永輝等3家子公司

　　根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展需求，為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的需要，公司擬對(duì)旗下三家全資子公司福建永輝超市股份有限公司(簡(jiǎn)稱：福建永輝)、貴州永輝超市股份有限公司(簡(jiǎn)稱：貴州永輝)、河北永輝超市股份有限公司(簡(jiǎn)稱：河北永輝)進(jìn)行增資，具體情況如下：

　　福建永輝是公司全資子公司，門店數(shù)40家，18 年?duì)I業(yè)收入 493676.11 萬(wàn)元。目前注冊(cè)資本 10000 萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本 10000 萬(wàn)人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對(duì)其增資 70000 萬(wàn)人民幣，增資完成后注冊(cè)資本 80000 萬(wàn)人民幣。

　　貴州永輝是全資子公司，門店數(shù)24家，18 年?duì)I業(yè)收入209151.91萬(wàn)元。目前注冊(cè)資本 4824 萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本 4824 萬(wàn)人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對(duì)其增資 15176 萬(wàn)人民幣，增資完成后注冊(cè)資本20000萬(wàn)人民幣。

　　河北永輝是全資子公司，門店數(shù)26家，18年?duì)I業(yè)收入237509.30萬(wàn)元。目前注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本 1000 萬(wàn)人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對(duì)其增資 19000 萬(wàn)人民幣，增資完成后注冊(cè)資本20000 萬(wàn)人民幣。

　　以上三家子公司增資完成后仍由永輝超市股份有限公司全資控股。

　　聘任公司高級(jí)管理人員

　　經(jīng)第四屆董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，現(xiàn)聘任吳莉敏女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　吳莉敏女士歷任聯(lián)合利華北亞區(qū)財(cái)務(wù)副總裁、越南財(cái)務(wù)副總裁、馬來(lái)西亞及新加坡財(cái)務(wù)總監(jiān)等職，擁有二十多年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾領(lǐng)導(dǎo)過公司共享服務(wù)、零基預(yù)算、ERP 系統(tǒng)整合、收購(gòu)并購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制等多項(xiàng)項(xiàng)目的規(guī)劃及實(shí)施。近年，吳莉敏在推進(jìn)企業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)、重構(gòu)財(cái)務(wù)利潤(rùn)模型、業(yè)務(wù)并購(gòu)、品類轉(zhuǎn)型和后備人才建設(shè)中做出了杰出貢獻(xiàn)。

　　調(diào)整流程優(yōu)化管理委員會(huì)成員

　　2018年8月26日，董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立了公司流程優(yōu)化管理委員會(huì)，現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整以及人員變化情況對(duì)部分委員進(jìn)行調(diào)整如下：

　　主 任：張軒松

　　委 員：許 萍、李 國(guó)、吳光旺、李 靜、曾鳳榮、林振銘

　　秘 書：張經(jīng)儀

　　該委員會(huì)常設(shè)大科技流程管理部，名單暫定如下：

　　專職成員：許建、余莉莉

　　兼職成員：黃林、吳莉敏、楊李、王玉平、林建華、陳克明、鐘曉珍、杜利巖、林雪仙、黃華、李青云、王英、羅金燕、季雙雙

　　同時(shí)擬責(zé)成各戰(zhàn)區(qū)、有關(guān)部門及經(jīng)營(yíng)性子公司相應(yīng)設(shè)立流程優(yōu)化管理小組負(fù)責(zé)流程優(yōu)化及管理。